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成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

发布时间:2016-12-04 15:04编辑:采集侠浏览(

      原标题:成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

      证券代码:002480 证券简称:新筑股份公告编号:2016-071

      成都市新筑路桥机械股份有限公司

      第六届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月1日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四次会议,会议通知已于2016年11月30日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途计划的议案》

      1、前次会议审议情况

      公司第五届董事会第三十七次会议及2016年第二次临时股东大会以逐项表决方式审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。内容详见2016年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三十七次决议公告》(公告编号:2016-043)。

      其中,《关于公司非公开发行公司债券的议案》具体内容如下:

      (1)关于本次发行公司债券的发行规模

      本次发行规模不超过人民币6亿元(含6亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

      (2)关于本次发行公司债券的债券品种及期限

      本次发行的公司债券为固定利率债券,债券期限不超过3年(含3年,按年付息,到期一次性支付本金),具体期限结构提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

      (3)关于本次发行公司债券的担保方式

      本次公司债券,拟由母公司新筑投资集团有限公司(以下简称新筑投资)、实际控制人黄志明、吴金秀和冯克敏、张宏鹰为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,具体担保方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

      (4)关于本次发行公司债券的募集资金用途

      本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还到期债券。

      (5)关于本次发行公司债券的发行方式

      本次公司债券面向合格投资者非公开发行,在取得深圳证券交易所挂牌转让无异议函后,分期发行,首期不超过3亿元。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

      (6)关于本次发行公司债券的赎回条款或回售条款

      本次公司债券发行拟设定赎回条款和回售条款,设置每年末我公司赎回选择权、投资者回售选择权。具体条款提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

      (7)关于本次发行公司债券的决议有效期

      本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行公司债券的备案有效期内持续有效。该议案经公司股东大会审议通过后尚须将申请材料报交易场所进行完备性核对后方可实施。

      2、拟变更本次公司债券募集资金用途计划原因

      公司原计划将本次公司债券募集资金用于补充公司营运资金、偿还到期债券(债券简称: 11新筑债,债券代码:112053),但“11新筑债”将于2016年12月7日到期,考虑到本次公司债券反馈答复及审核进度,预计募集资金不能按期到位用于偿还“11新筑债”,公司拟变更募集资金用途计划为用于补充公司营运资金、偿还银行借款。

      3、本次公司债券募集资金用途计划变更前后对照表

      本次拟将《关于公司非公开发行公司债券的议案》相关内容作如下修改:

      ■

      除上述拟变更事项外,公司第五届董事会第三十七次会议及2016年第二次临时股东大会批准的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》的其他内容不变。

      上述变更事项不涉及本次非公开发行公司债券整体方案的变更。

      表决结果:同意票9票,反对票 0票,弃权票0票。

      独立董事就上述事项发表了独立意见,详见2016年12月2日的巨潮资讯网。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

      内容详见2016年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2016-072)。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      三、备查文件

      (一)第六届董事会第四次会议决议;

      (二)独立董事发表的独立意见。

      特此公告。

      成都市新筑路桥机械股份有限公司

      董事会

      2016年12月2日

      证券代码:002480 证券简称:新筑股份公告编号:2016-072

      成都市新筑路桥机械股份有限公司

      关于召开2016年第三次临时股东

      大会的通知公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。

      (二)股东大会的召集人:公司董事会 。

      公司第六届董事会四次会议已审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

      (三)会议召开的合法、合规性

      本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

      (四)会议召开的日期、时间:

      1、现场会议时间:2016年12月19日下午14:30时。